内部欺诈消耗了超过4美元.每年从全球减少7万亿美元 企业根据注册欺诈审查员协会(ACFE)的一项估计，.
建筑行业公司内部欺诈造成的损失中值为203美元,000, 根据ACFE最新的联合国报告. 建筑业的损失中值在所有行业中排名第四(所有行业的损失中值为117美元),000).
尽管公司可能会遭遇客户的盗窃, 供应商和其他来源, 雇员的损失最大, 在考虑欺诈保险索赔等违法行为时, 未经授权的休假和窃取专有信息. 犯罪可以简单到窃取公司供应品，也可以复杂到复杂到财务报表造假.
更具体地说, 经理和主要高管的欺诈行为造成了最大的美元损失，因为这些员工处于伪造财务报表的有利地位, 凭证, 与工作有关或与考试有关的文件.
建筑公司比其他行业更容易受到腐败商业行为的影响. 这可能包括贿赂和国家抓捕.
你的公司能做些什么来防止盗窃? 的 ACFE 报告发现这些措施是有效的:
改善内部控制. 例如, 不允许同一名员工记账, 收集资金, 写支票和核对银行账户. 安排每月的银行对账单不开封地交给公司老板, 谁来审查不寻常的交易, 比如拒绝给不熟悉的人存款和支票.
进行背景调查 关于新员工.
安排欺诈审计 由公司的外部会计师或内部审计部门负责. 注册会计师可以定期对现金账户进行独立的内部控制研究, 银行对账单和其他侦查犯罪活动的资料. 突击审计是打击欺诈的有效手段，但未得到充分利用.
愿意起诉犯罪者. Some organizations that were victimized by fraud didn’t report the cases to law enforcement because: they were afraid of bad publicity; reached a private settlement; wanted closure; or considered internal punishment sufficient.
为员工提供职业道德培训. 教育工作人员了解欺诈的可能来源和后果, 比如失业, 加薪和利润.
建立匿名欺诈举报机制，例如热线电话. 欺诈通常是通过员工、供应商、客户或其他来源的提示发现的. 这些人经常会看到同事违反公司政策或过度消费.
安装工作场所监控设备. 例如，一个监控装货码头的摄像机，那里有盗窃嫌疑.
寻找行为上的危险信号 包括入不敷出和有经济困难的犯罪者. 他们也可能不愿意分担责任, 一种“精明商人”的态度, 离婚或家庭问题, 上瘾的问题, 拒绝休假，与供应商或客户关系异常密切.
对欺诈采取零容忍态度. 只需要一些基本的程序, 内部业务盗窃可以大大减少-甚至消除-所以你的建筑业务可以蓬勃发展.
重要的注意事项
- 在全球范围内，超过三分之二的欺诈是由男性实施的. 在美国，男性的欺诈行为约占所有欺诈行为的73%.
- 在全球范围内, 男性犯罪的中位数损失也更高(125美元),000美元)，而女性为100美元,000).
- 损失往往随着犯罪者在公司任职时间的增加而增加.
- 由于缺乏基本的内部控制措施，小企业尤其容易受到影响.
-资料来源:国际能源协会2022年报告. 注册欺诈审查员
检查工作环境
员工是否偷窃的一个重要因素是他们的态度. 那些觉得自己受到公司公平对待的员工不太可能发生欺诈行为. 许多罪行都是由怀恨在心并寻求报复的人犯下的.
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